Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решении:
1. Об итогах работы Общества за 2023 год.
Итоги работы общества за 2023 год:
- доходы 681 539 тыс. рублей при плане 519 985 тыс. рублей;
- прибыль 209 342 тыс. рублей при плане 97 200 тыс. рублей;
Итоги работы общества за IV квартал 2023 года:
- доходы 190 261 тыс. рублей при плане 139 881 тыс. рублей;
- прибыль 50 349 тыс. рублей при плане 30 100 тыс. рублей;
признать удовлетворительными.
Утвердить квартальную премию за достигнутые показатели:
• Генеральному директору Общества - в размере должностного оклада.
• Остальным работникам Общества – по усмотрению генерального директора Общества.
Итоги заочного голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
2. Об Утверждении представленного плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2024 год.
Утвердить представленный план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2024 год.
По итогам I квартала 2024 года произвести корректировку плана.
Итоги заочного голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
3 О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор»:
3.1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора ПАО «Химлаборприбор».
Включить следующего кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора ПАО «Химлаборприбор» на годовом общем собрании акционеров:
Рогов Александр Борисович.
Итоги заочного голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
3.2. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Химлаборприбор».
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Химлаборприбор» на годовом общем собрании акционеров:
Лукьянов Андрей Валерьевич, Малышева Елена Анатольевна, Зеленецкая Наталья Вячеславовна.
Итоги заочного голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
3.3 О включении вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».
Включить в Повестку дня годового общего собрания акционеров, следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты дивидендов;
4. Избрание Генерального директора Общества;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение Аудитора Общества;
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции (от 2024г.).
Итоги заочного голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
4. Об утверждении плана работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Химлаборприбор» на 2024 г.
Утвердить план работы Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Химлаборприбор» на 2024 г.
Итоги заочного голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
5. Об утверждении плана работы внутреннего аудитора ПАО «Химлаборприбор» на 2024 г.
Утвердить план работы внутреннего аудитора ПАО «Химлаборприбор» на 2024 г.
Итоги заочного голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
6. О проведении конкурса по выбору Подрядчика на строительство производственно-складского помещения и заключение с ним договора строительного подряда.
Поручить Генеральному директору ПАО «Химлаборприбор» организовать проведение конкурса по выбору подрядчика на строительство производственно-складского помещения и заключение с ним договора строительного подряда со сроком выполнения работ - 2024г.
Итоги заочного голосования:
«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно участвующими в заседании.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024 год.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024 г. №1/2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов
3.2. Дата 02.02.2024г.